«Умные деньги» и внебиржевая торговля. Как 1% ультрабогатых людей покупает криптовалюты?
<p><strong>«Умные деньги» и внебиржевая торговля. Как 1% ультрабогатых людей покупает криптовалюты?</strong></

«Умные деньги» и внебиржевая торговля. Как 1% ультрабогатых людей покупает криптовалюты?

 

Кто такие ультрабогатые люди и что такое «умные деньги»? В отчёте Credit Suisse «О мировом благосостоянии» за 2017 год сказано, что ультрабогатые люди — это 150,000 жителей планеты Земля, которые сидят на вершине мировой пирамиды богатства и владеют состоянием не менее 50 миллионов долларов США каждый.

 

Ультрабогатые люди по разным причинам предпочитают формировать диверсифицированные инвестиционные портфели. Одна из них заключается в том, что они понимают, что рынки всегда двигаются циклично и знание своего места в таком цикле — это ключ к извлечению прибыли, управлению рисками и сохранению здорового разума.

 

Как во время подъёмов, так и во время спадов можно заработать целое состояние. «Умные деньги» знают, что покупать нужно спокойно, при самом низком уровне цены, когда остальные паникуют и лихорадочно распродают активы, а продавать — при самом высоком уровне цены, когда неопытные инвесторы с жадностью скупают все на своём пути, перед началом нового цикла. Деньги этих людей, которые инвестируются стратегически, в нужное время, с использованием подобающей (зачастую недоступной широким массам) информации и со знанием того, что получится на выходе, скорее всего, и следует считать «умными деньгами».

 

Однако, как мы уже упомянули выше, один из ключей к получению прибыли — это скупка дешёвых активов без чрезмерного шума. Большое движение или внезапная встряска привлекут ненужное внимание и конкурентов. Таким образом, ультрабогатые люди предпочитают держаться в тени, и это требует сложной сети дилеров, брокеров и посредников.

 

Мировое благосостояние и Bitcoin рынки

 

Когда венчурные капиталисты начинают делать ставки на криптовалюты, можно с уверенностью говорить, что на сцену вот-вот выйдут большие деньги. Возникает вопрос: какими путями они туда попадут? В 2017 году общее благосостояние мира оценивалось в 280 триллионов долларов США, а общая капитализация криптовалютного рынка по состоянию на 7 января 2017 года составляла около 17 миллиардов долларов США.

 

Теперь представьте, что бы произошло, если бы всего 0,1% мирового богатства, то есть 280 миллиардов долларов США, попытались бы попасть на криптовалютный рынок. Случилась бы мощная встряска. Поэтому такие вещи не делаются сразу: это слишком шумно. Теперь, когда рыночная капитализация составляет около 770 миллиардов долларов США, ликвидности могло бы и хватить для поглощения рынком такой суммы. По крайней мере это справедливо для отдельных криптовалют.

 

Тем не менее очень большие ордеры на биржах по-прежнему провоцируют проблемы. Например, это может вызвать скольжение цены, когда спотовая цена смещается в сторону, неблагоприятную для трейдера. В результате покупка обходится дороже, а прибыль становится ниже. Даже при общей рыночной капитализации в 770 миллиардов долларов США у обычных криптовалютных бирж ликвидности может и не хватить. Так что такие площадки — не лучшая точка доступа. А вот внебиржевая торговля (OTC) гораздо предпочтительнее.

 

Внебиржевая торговля и переплетённые сети

 

Внебиржевые сделки не проводятся на обычных биржах. Представьте себе, что какой-нибудь миллиардер захотел обменять 1% своего состояния на криптовалюты. Обычная биржа, конечно, постаралась бы с этим справиться. А теперь представьте, что 10 миллиардеров хотят одновременно проделать то же самое. Такой номер уже точно не сработает.

 

Вместо этого они выберут внебиржевой рынок и надёжного посредника — человека, который знает ещё одного человека с миллионами долларов США. Второй человек готов продать миллиардеру Bitcoin на сумму в несколько миллионов долларов США, но его цена будет выше, чем на обычных биржах. Однако это вообще не смущает миллиардера, потому что у него достаточно фиатных денег для покупки криптовалюты даже по завышенной цене.

 

Такая торговля процветает за пределами обычного рынка и ни коим образом не влияет на показатели бирж. А что это за «люди», заинтересованные в таких транзакциях? Как правило, это хедж-фонды, а также менеджеры частных активов и семейных фондов.

 

Обогнали ли объемы внебиржевых продаж объемы биржевой торговли?

 

Провести точную количественную оценку объемов внебиржевой торговли абсолютно не представляется возможным, потому что такие данные обычно конфиденциальны. Хотя некоторые участники этого рынка не скрывают свой профиль. Это Richfund.pe, Itbit, Cumberland Mining и Genesis (с минимальными транзакциями по 75,000 долларов США) — их сайты доступны для ознакомления.

 

Эти брокеры и внебиржевые сервисы оказывают услуги по доверительному управлению фондами и получают вознаграждение от 1% до 5%, обеспечивая конфиденциальность для ультрабогатых людей. Взломы Mt.Gox, Bitfinex и Youbit ещё свежи в памяти, поэтому ультрабогатым людям все же имеет смысл держаться подальше от публичных площадок.

 

В наши дни восьмизначные внебиржевые транзакции стали обычным делом, и вполне возможно, что объём капитализации внебиржевой торговли уже превзошёл аналогичные показатели криптовалютных бирж. Некоторые цифры просто ошеломляют. Например, ещё в 2013 году один клиент купил 25,000 Bitcoin на сумму 15 миллионов долларов США, и эта сделка подняла курс Bitcoin с 527 долларов США за монету до 753 долларов США за монету. Торги объёмом 500-700 Bitcoin — это привычное дело для внебиржевого рынка, да и сделками в 2000-5000 Bitcoin уже тоже никого не удивишь.

 

Короче говоря, то, что мы видим на биржах и о чём читаем в СМИ, — лишь верхушка айсберга. Информированный трейдер должен стараться следить за «умными деньгами», чтобы видеть картину целиком.

Новости из мира биткойнов http://coinbits.news/